Publicación: LEY 10/2010: PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
| dc.contributor.author | Rodríguez Solís, Rudy | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-23T20:01:49Z | |
| dc.date.available | 2024-08-23T20:01:49Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-30 | |
| dc.description | A TEXTO COMPLETO | |
| dc.description.abstract | El artículo científico examina en profundidad la legislación española diseñada para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La Ley 10/2010 se promulgó en un contexto global de creciente preocupación por la integridad del sistema financiero y la seguridad nacional. También se analiza los antecedentes que llevaron a la creación de esta ley, destacando la importancia de establecer mecanismos efectivos para detectar y prevenir transacciones financieras ilícitas. Se explora el marco legal y regulatorio que sustenta esta legislación, así como sus objetivos y alcance, que incluyen la identificación de operaciones sospechosas y la cooperación internacional. El estudio también examina los impactos de la Ley 10/2010 en diversas áreas, como el sector financiero, las obligaciones de reporte para las instituciones financieras y las sanciones impuestas en caso de incumplimiento. Además, se discute la evolución de la legislación en respuesta a las cambiantes amenazas de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, destacando posibles mejoras y desafíos futuros. | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez, et. al. LEY 10/2010: PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. (2024). Revista De Investigación Formativa: Innovación Y Aplicaciones Técnico - Tecnológicas, 6(1), 1-8. https://ojs.formacion.edu.ec/index.php/rei/article/view/343 | |
| dc.identifier.issn | 2600-5832 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.formacion.edu.ec/handle/123456789/785 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico de Formación Profesional, Administrativa y Comercial | |
| dc.relation.ispartofseries | enero - junio 2024 | |
| dc.subject | Legislación | |
| dc.subject | Lavado de dinero | |
| dc.subject | Terrorismo | |
| dc.title | LEY 10/2010: PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |