Examinando por Autor "Rodríguez Solís, Rudy"

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    Ley 10/2010: Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
    (Instituto Superior Tecnológico de Formación Profesional, Administrativa y Comercial, 2024-06-30) Rodríguez Solís, Rudy
    El artículo científico examina en profundidad la legislación española diseñada para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La Ley 10/2010 se promulgó en un contexto global de creciente preocupación por la integridad del sistema financiero y la seguridad nacional. También se analiza los antecedentes que llevaron a la creación de esta ley, destacando la importancia de establecer mecanismos efectivos para detectar y prevenir transacciones financieras ilícitas. Se explora el marco legal y regulatorio que sustenta esta legislación, así como sus objetivos y alcance, que incluyen la identificación de operaciones sospechosas y la cooperación internacional. El estudio también examina los impactos de la Ley 10/2010 en diversas áreas, como el sector financiero, las obligaciones de reporte para las instituciones financieras y las sanciones impuestas en caso de incumplimiento. Además, se discute la evolución de la legislación en respuesta a las cambiantes amenazas de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, destacando posibles mejoras y desafíos futuros.